Расследование ФБР

С 2013 по 2014 год три банка — российский ВТБ, швейцарский Credit Suisse и французский BNP Paribas — привлекли кредиты на сумму 2 млрд долларов для фирм, принадлежащих министерству обороны Мозамбика, которые заключили контракты на приобретение военного оборудования. По данным расследования агентства Kroll, Credit Suisse и ВТБ получили 200 млн долларов в качестве комиссионных. В 2014 году госкомпания Mozambique Asset Management заплатила ВТБ 35 млн долларов за предоставление кредита на сумму 535 млн долларов, что составляет около 7% от суммы займа. По утверждению агентства Reuters, сумма комиссионных была завышена. В 2016 году глава Министерства финансов Мозамбика заявил, что компания Mozambique Asset Management не смогла провести платеж по займу и начала вести переговоры с ВТБ о реструктуризации долга. Согласно исследованию частной фирмы Kroll, Мозамбик не может отчитаться о более половины полученной суммы кредита. По данным The Wall Street Journal, в 2017 году Минюст США и ФБР начали расследование в отношении роли банков, кредитовавших Минобороны Мозамбика, в содействии коррупции в стране. Издание утверждает, что доходы от сделок не доставались госкомпаниям, а шли напрямую подрядчику Минобороны — компании ливанского предпринимателя Искандера Сафы Privinvest. Читайте подробнее: The Wall Street Journal: FBI Investigates European Banks for Allegedly Aiding Corruption in Mozambique РБК: WSJ узнала о расследовании в США против ВТБ из-за долга Мозамбика Ведомости: Мозамбик потерял $1 млрд, привлеченный от иностранных инвесторов Reuters: Exclusive: Mozambique paid $35 million for VTB shipyard loan — documents